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(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores que foramefetuadas a débito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação no valor de R$ 341.211.611,74 somente entre os anos do 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas pela empresa, de modo a os anos-calendários de 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado que a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número do transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento de Salários. Emresposta à intimaçãeste para esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

interpostas vizinhos (os chamados "laranjas"), para fins por ocultacao dos recursos financeiros provenientes das

pelos auditores fiscais de que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou essa situação estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da Colossal quantidade de máquinas qual teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo elevado de entradas emrelaçãeste às saíDE, revelando-se qual estaria havendo a formação do umestoque Cafifa de máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

tambem participou da operacao como "laranja", a medida que seu ultimo vinculo foi saiba como pintor, em 2007, na

Em 1 trabalho conjunto da Polícia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement – ICE, o fugitivo, procurado no Brasil pelo crime por apropriação indé especialmentebita previdenciária, foi preso em sua própria residência em Miami e conduzido a 1 presídio federal, onde aguardará decisão judicial de modo a deportação.

Guarino e Sanches Filhos receberam a mesma pena do Franchi – 4 anos e 10 meses do prisão em regime semiaberto – e identicamente conjuntamente recorrem da sentença em liberdade. A reportagem do LIBERAL não conseguiu contato utilizando este advogado dos 2 nesta quinta-feira.

INDÚSTRIAS NARDINI S/A realiza a parte industrial e a DEB' MAQ DO País do futebol a Parcela comercial, já qual esta última tem pouquíssimos empregados e, assim, diminuta ministério tributária.

No ano seguinte, começou entãeste a produçãeste dos Tornos Universais Eletrônicos Revolution, modelo RV-220. Este pioneirismo teve continuidade com a produção de 1 torno CNC genuinamente brasileiro, equipado utilizando unidade de comando MCS, conjugado a servos, acionamentos e inversores por freqüência WEG.

Já Nardini Tempo foi condenado a 3 anos e 1 mês do prisão no exatamente regime, porém, sua pena foi convertida através prestação do serviçESTES comunitários e pagamento do multa. Outros 2 denunciados no caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

empresas usando aividades afins e igualmente geridas pelos integrantes do grupo - pelo caso a DEB' MAQ DO

reportagem narrando qual este choque do gestãeste por RENATO FRANCHI levou à produção da consagrada linha DIPLOMAT, marca própria da empresa DEB' MAQ (e-DOC. 14).

Renato Franchi foi localizado na quarta-feira, em ação conjunta usando a agência de segurança e imigraçãeste dos EUA

1 helicoptero, no valor aproximado do R$ 17 milhoes do reais, pago utilizando recursos provenientes de cheques

“Não get more info concordamos usando a sentença, de que é imprópria em vários pontos, e dentro do prazo legal vamos apresentar o nosso recurso”, salientou.

Ainda de acordo usando este qual restou apurado pela fiscalizacao da Receita Federal, o grupo economico composto

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